Analyste principal en conformité

• Examiner les profils des clients afin d'identifier les informations requises conformément aux procédures établies.

• Analyser les documents existants et obtenir les nouveaux documents nécessaires en cas de modifications.

• Recueillir les informations des clients provenant de sources publiques et effectuer des vérifications de cohérence.

• Effectuer le filtrage des noms et les vérifications des antécédents pour assurer la conformité.

• Saisir les données des clients et télécharger les documents dans le système interne.

• Veiller à ce que le dossier de diligence raisonnable soit complété dans les délais impartis pour les nouveaux clients ou les recertifications.

• Collaborer avec les équipes de contrôle qualité et de conformité pour résoudre les problèmes éventuels.

• Assurer la mise à jour et le maintien des documents de diligence raisonnable.

• Compléter les formations obligatoires afin de maintenir les compétences requises pour le poste.

• Travailler en étroite collaboration avec les parties prenantes internes pour garantir l'exactitude des informations et des documents.

• Détenir un baccalauréat ou une maîtrise en finance, droit, banque ou dans un domaine équivalent.

• Posséder un minimum de cinq ans d'expérience dans une banque d'investissement ou d'entreprise, dont au moins deux ans dans des sujets liés à la conformité.

• Avoir une expérience en recherche et analyse de données et de documentation.

• Une certification en lutte contre le blanchiment d'argent ou en conformité est un atout.

• Maîtriser les réglementations bancaires internationales est souhaitable.

• Être parfaitement fluent en anglais, avec une maîtrise fonctionnelle du français et, idéalement, d'autres langues comme le portugais, l'espagnol ou des langues européennes.

• Faire preuve d'excellentes compétences analytiques et organisationnelles, avec une attention rigoureuse aux détails.

• Avoir une bonne maîtrise des outils Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

Robert Half