KYC Analyst Senior

• Lead and oversee KYC assessments for corporate clients, ensuring thorough analysis of company profiles and adherence to financial security compliance standards.
• Provide guidance and expertise to internal teams, particularly in compliance operations, to facilitate efficient information gathering and ensure compliance with regulatory requirements.
• Conduct comprehensive reviews and analyses of corporate documents, ensuring accuracy, authenticity, and compliance with regulatory standards.
• Spearheaded the evaluation of risk associated with corporate clients, leveraging industry expertise and transaction history analysis to inform risk mitigation strategies.
• Assume responsibility for maintaining comprehensive and accurate client information in internal systems, ensuring compliance with data protection regulations and best practices.
• Serve as a primary point of contact for internal stakeholders, offering expert guidance on KYC procedures, addressing inquiries, and resolving complex compliance issues.
• Provide advanced language support, including proficiency in English, French, Portuguese, and Spanish, with additional language skills such as Italian, German, Arabic, Mandarin, Japanese, Korean, or Russian considered advantageous.
• Drive the team to meet and exceed established deadlines for KYC reviews and submissions, ensuring timely completion and compliance with regulatory requirements.

• Extensive experience (7 years and more) in corporate banking KYC operations, with a proven track record of leadership and expertise in financial security compliance.
• Bachelor's degree in finance, business administration, or a related field; additional certifications or advanced degrees preferred.
• Mandatory proficiency in English; fluency in French is highly desirable. Fluency in Portuguese. Spanish is an asset!
• Advanced analytical abilities to conduct in-depth reviews and assessments of corporate documents and associated risks.
• Exceptional attention to detail and accuracy in documentation and compliance procedures, with a focus on maintaining high standards.
• Outstanding verbal and written communication skills, with the ability to effectively convey complex information to internal stakeholders.
• Proficient in using internal software tools for data management and compliance purposes, with the ability to adapt to new technologies and systems.
• Strong leadership skills, with the ability to mentor and guide junior team members, fostering a collaborative and high-performance work environment.
• Demonstrated ability to thrive in a fast-paced environment, managing multiple priorities and deadlines effectively.
• Commitment to upholding the highest ethical standards and confidentiality in handling sensitive information.

• Diriger et superviser les évaluations KYC pour les clients corporatifs, en veillant à une analyse approfondie des profils d'entreprise et au respect des normes de conformité en matière de sécurité financière.
• Fournir des conseils et une expertise aux équipes internes, notamment dans les opérations de conformité, pour faciliter la collecte efficace d'informations et garantir la conformité aux exigences réglementaires.
• Effectuer des examens et des analyses approfondis des documents d'entreprise, en garantissant l'exactitude, l'authenticité et la conformité aux normes réglementaires.
• Diriger l'évaluation des risques associés aux clients corporatifs, en tirant parti de l'expertise sectorielle et de l'analyse de l'historique des transactions pour informer les stratégies d'atténuation des risques.
• Assumer la responsabilité de maintenir des informations clients complètes et précises dans les systèmes internes, en veillant à la conformité aux réglementations en matière de protection des données et aux meilleures pratiques.
• Servir de point de contact principal pour les parties prenantes internes, offrant des conseils d'expert sur les procédures KYC, répondant aux demandes de renseignements et résolvant les problèmes de conformité complexes.
• Fournir un soutien linguistique avancé, y compris une maîtrise de l'anglais, du français, du portugais et de l'espagnol, avec des compétences linguistiques supplémentaires telles que l'italien, l'allemand, l'arabe, le mandarin, le japonais, le coréen ou le russe considérées comme un avantage.
• Mener l'équipe à respecter et à dépasser les délais établis pour les examens et les soumissions KYC, garantissant l'achèvement en temps opportun et la conformité aux exigences réglementaires.

• Une expérience étendue (7 ans et plus) dans les opérations KYC en banque d'entreprise, avec une expérience avérée en leadership et en expertise en conformité de sécurité financière.
• Un diplôme de baccalauréat en finance, en administration des affaires ou dans un domaine connexe ; des certifications supplémentaires ou des diplômes avancés sont préférables.
• Une maîtrise obligatoire de l'anglais ; la maîtrise du français est fortement souhaitable. La maîtrise du portugais et de l'espagnol est un atout !
• Des capacités analytiques avancées pour mener des examens approfondis et des évaluations des documents d'entreprise et des risques associés.
• Une attention exceptionnelle aux détails et à l'exactitude dans la documentation et les procédures de conformité, en mettant l'accent sur le maintien de normes élevées.
• Des compétences exceptionnelles en communication verbale et écrite, avec la capacité de transmettre efficacement des informations complexes aux parties prenantes internes.
• Maîtrise de l'utilisation d'outils logiciels internes pour la gestion des données et les besoins de conformité, avec la capacité de s'adapter à de nouvelles technologies et systèmes.
• De solides compétences en leadership, avec la capacité de mentorat et d'orientation des membres juniors de l'équipe, favorisant un environnement de travail collaboratif et performant.
• Une capacité démontrée à prospérer dans un environnement rapide, en gérant efficacement plusieurs priorités et délais.
• Engagement à respecter les normes éthiques les plus élevées et la confidentialité dans le traitement des informations sensibles.

David Aplin Group